2003年

2003年4月25日

ミネベア株式会社

執行ポーカーオンライン制度導入及びポーカーオンライン体制について

本日開催の取締役会において下記の通り、執行ポーカーオンライン制度導入及びポーカーオンライン体制について決定されましたのでご通知いたします。
なお、本件は本年6月の定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定されます。

記

1.執行ポーカーオンライン制度導入(本年6月27日付け)

経営における意思決定機関としての機能を強化するために、取締役会を従来の25名から10名体制にスリム化し、より迅速で戦略性の高い経営判断を行ってまいります。また、10名の内2名を社外取締役とすることにより、社外取締役の相対的な機能強化を図ります。
なお、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップを図っていくために執行ポーカーオンライン制度を導入いたします。執行ポーカーオンラインは取締役と異なり、取締役会が選任及び解任を行うことができます。従いまして、この制度を弾力的に運用することが組織・人事の活性化につながるものと期待いたしております。

2.ポーカーオンライン体制(本年6月27日付)

現在の取締役数は25名ですが、執行ポーカーオンライン制度の導入に伴い、本年6月の定時株主総会の決議を経て定款の取締役人数の上限を10名とする予定です。
また、現在の取締役から執行ポーカーオンラインに就任する13名のほかに、社員より新たに8名の執行ポーカーオンラインが選任される予定です。

(1)取締役(○印は執行ポーカーオンラインを兼務。*印は社外取締役)

氏名	新役職	現役職
○山本　次男	代表取締役　社長執行ポーカーオンライン	代表取締役社長
○貝沼由久	取締役　　　　専務執行ポーカーオンライン	専務取締役
○山岸孝行	取締役　　　　専務執行ポーカーオンライン	専務取締役
○小原陸郎	取締役　　　　専務執行ポーカーオンライン	専務取締役
○水上龍介	取締役　　　　専務執行ポーカーオンライン	専務取締役
○瀬ノ上顕治	取締役　　　　専務執行ポーカーオンライン	専務取締役
○竹中東聖	取締役　　　　専務執行ポーカーオンライン	専務取締役
○道正光一	取締役　　　　常務執行ポーカーオンライン	常務取締役
*松岡敦	取締役	取締役
*チャンチャイ･リータヴォン	取締役	取締役

(2)監査役(○印は新任。*印は社外監査役)

氏名	新役職	現役職
森慎一	常勤監査役	常勤監査役
天野義紀	常勤監査役	常勤監査役
*市川　光雄	監査役	監査役
○*平出　功	監査役	税務顧問

(3)執行ポーカーオンライン(○印は社員よりの新任者)

氏名	新役職	現役職
山口　喬	常務執行ポーカーオンライン	常務取締役
丸田　富弘	常務執行ポーカーオンライン	常務取締役
沢村　貞夫	執行ポーカーオンライン	取締役
平尾　明洋	執行ポーカーオンライン	取締役
大木　貞彦	執行ポーカーオンライン	取締役
仲　卓也	執行ポーカーオンライン	取締役
清水　征夫	執行ポーカーオンライン	取締役
山中　雅義	執行ポーカーオンライン	取締役
眞瀬　俊二	執行ポーカーオンライン	取締役
加藤木　洋治	執行ポーカーオンライン	取締役
藤澤　進	執行ポーカーオンライン	取締役
長田　政光	執行ポーカーオンライン	取締役
岡宮　秋雄	執行ポーカーオンライン	取締役
○小林　英一	執行ポーカーオンライン	製造本部軽井沢製作所生産技術センター長兼工機部長
○新島　基之	執行ポーカーオンライン	製造本部計測機器事業部長
○森　忠彦	執行ポーカーオンライン	東京事務管理部門物流部長兼営業物流支援室長
○矢島　裕孝	執行ポーカーオンライン	製造本部軽井沢製作所ベアリング部門長兼ベアリング製造部長
○岩佐　正男	執行ポーカーオンライン	製造本部軽井沢製作所事務所事務長
○藤田　博孝	執行ポーカーオンライン	製造本部浜松制作所長兼エレクトロデバイス部門長兼パワーエレクトロニクス部門長兼pE製造部長
○榛葉　国雄	執行ポーカーオンライン	営業本部ストレージコンポーネンツ統括部ゼネラルマネージャー
○望月　淳一	執行ポーカーオンライン	営業本部ベアリング統括部ゼネラルマネージャー

なお、以下の各氏は、本年6月の定時株主総会をもって取締役及び監査役を退任される予定です。

専務取締役	三枝　正人
取締役	竹内　留四郎
監査役	内田　稔朗

以上

会社名:	ミネベア株式会社
代表者名:	代表取締役社長　山本次男 (コード番号 6479)
問合せ先:	取締役人事総務部長　眞瀬俊二（TEL:03-5434-8612　FAX:03-5434-8601） E-mail:smase@minebea.co.jp